炒币违法，OTC消失，火币清用户？不能买也不能卖？怎么玩，牛市还在？

大家好，这里是瑞星学院！

我们将不定期组织一级市场的IDO LBP IEO前沿咨询和项目评审。关注我，你会有不一样的收获。

今天的文章主要是ZC研究解读、市场观点、怎么办等。本来在这么敏感的时期不想多说什么，但看来还是有必要看看金发尤其是今天，火币宣布将彻底清除中国用户。据我了解，火币在中国用户中的占比非常大，这真的是一个巨大的行业变革。

我尽量结合我个人对法律法规和时事的理解，以及我对区块链行业各方面数据的解读，尽量保持中立和客观，但这不是必须的还是有个人观点，很有可能是错误的，仅供参考。

另外，不要因为我的文章而害怕。我仍然看到牛市，认为当前的危机是一个机会。

在任何情况下，请仅作为参考阅读，不作为投资依据。

1、炒币违法吗？

违反和违法是两个概念。

法规是指国家部委颁布的可以归为这一类的规章、法规和文件，即法规。此类文件主要是为了规范行业发展，各地必须严格遵守。

比如2013年12.5号文件，五部委下发后，国内交易所全部关闭——因为规定不允许，一个被发现查封，一个被查封。没收。

但在那之后，个人交易也被允许，这也为后续的爆款留下了漏洞。并且采矿也是可能的。今年519，挖矿已经不可能了，所有大型矿场，包括地方政府以数据中心名义建立的矿场，都开始关停。

包括OTC交易，过去也是违法的。只有主动参与洗钱才违法，但最近一次通知后，性质变成了违法。

一般来说，违规的后果是整改。比如有人还经营矿井，一旦被发现，必须立即整改，立即关停，但不会以犯罪分子的身份抓捕。

但违法是完全不同的。例如，抢劫是违法的。至于你抢50美分还是100万，都是抢劫，你会坐牢。

那么，根据最新的通知，哪些行为是违法的？

9.24日的通知《关于进一步防范化解虚拟货币交易炒作风险的通知》中，首次将公众、检察、法律机构纳入联合文件。 2 个信号：

首先，金融委员会和中国人民银行非常坚决，他们也意识到监管的弊端不足以在法律层面威慑他们，所以他们加入了一个新的联合发行部门。值得注意的是，在我国发文过程中，这种联名文件并不代表中国人民银行可以自行添加单位名称。这意味着，在我们今天解读的内容中，只要内容涉及到法律，就已经被认可，并且很有可能已经制定了相应的配套措施——比如，由财委牵头组建一个任务划分文件，以及每个主要部分。

其次，文件中明显有新的法律相关内容，这是我们今天解读的重点。

文件第一段如下：

它只讲一件事，也刻画各种事件。接下来看到币圈的各种动作，都和这个品质有关。了解了这部分之后，我就明白了未来的方向。

我会一一分析：

一、虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位。自 2013 年以来就是这种情况，重申一下。正因为这个通知涉及到新的发布单位，特别是三个公安机关，所以重申一下定性非常重要。

二、虚拟货币相关业务属于非法金融活动。从字面上看，很严重，就是所有与虚拟货币相关的业务都是非法金融活动！

注意非法两个字，这是定性的。有哪些类型？它包括以下五个类别：

1.开展法定货币和虚拟货币兑换业务。

注意：此类别主要指 OTC 提供商。因此，下一步otc买比特币被钱，所有交易所肯定会取消CNY和USDT之间的通道。无论是国内还是国外，没有人会明显违法。如何定罪量刑将在后面叙述。

2.虚拟货币之间的兑换。

注意：此类别主要指货币交易。本文针对交易所，包括中心化交易所和去中心化交易所。实际管理难度很大，因为去中心化交易所是不需要KYC的，但是各种去中心化交易所近期应该会被封杀，拭目以待吧。普通用户需要考虑的是技术升级。

3.作为中央交易对手买卖虚拟货币。

注：本文主要指中间商和线下交易。比如有人建立微信群，群主会给大家提供OTC交易保障渠道，这是违法的。

4.为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务。

注意：信息中介和定价服务主要是为了将流量引流到交易所，比如非小账户等，现在已经被屏蔽了。但是，我注意到官方的犯罪通知中并没有相应的犯罪。如果这个项目不是特别坏，影响很大，应该不构成犯罪。

但如果说从严整改，无论是碧虎、联文，还是巴比特，都可能面临整改或改造。比如我们只能说国内的无币区块链技术，什么BSN？等等，我们不能谈论各种虚拟货币。但是那样的话，碧湖就要改名为连湖了…… PS：这两天KEY的价格打破了平静，一路领跌，让我有点担心，可能是我多虑了。

5.代币发行融资和虚拟货币衍生品交易等与虚拟货币相关的业务活动。

注意：这里有两种行为，一种是发币，比如新项目发币，包括融资行为。如果项目方没有融资行为，那绝对不是犯罪，只是违规；二是虚拟货币衍生品交易，比如各种合约交易所。

以上5类行为告示明显定性，涉嫌非法金融活动，对这些行为“依法严禁、坚决取缔”。同时，通知指出，上述非法金融活动涉及犯罪的，依法追究刑事责任。

这句话有两个维度的理解，一个是类型。由于只对涉及犯罪的人进行调查，那么上述行为可能不涉及犯罪，如上文第4条，应属于不涉及。二是分类程度。这要么是犯罪，要么是犯罪。情节轻微，通知发出后应及时制止，不属于。

当然，通知中似乎并不清楚哪些情况涉及犯罪。其实是因为通知不需要说，因为相应的内容已经在刑法中写得很清楚了。

通知对上述5种行为分别给出了相应的4种罪名，分别是：涉嫌非法销售代币票、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动。

对于具体案件，在两地最高法院新司法解释之前，上述5起案件只需要以上述4项罪名起诉即可。当然，在司法解释出来之前，会有一个过渡期，各地在执行上会有很大差异。

我以实战为例，比如上面第5条，“虚拟货币衍生品交易等与虚拟货币相关的经营活动”，如何判刑，如何算罪。根据通知，将涉及期货经营金融活动的违法经营。

在审判实践中，不存在所谓“非法经营期货业务”罪。本条实际上涉及“非法经营罪”。经有关部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金结算业务，均属非法经营罪。

过去是没有虚拟货币期货业务的，现在通知之后，虽然没有明确的司法解释，但是两校联合下发的通知明确，虚拟货币期货交易是也是犯罪。

量刑如何？从犯罪构成要件来看：

犯罪的客体是市场秩序。客观方面是未经许可从事非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的。犯罪主体是一般主体，即具有刑事责任能力的自然人。本罪的主观方面是故意的，具有谋取非法利益的目的。

在量刑方面，《中华人民共和国刑法》（三））第225条规定：扰乱市场秩序，情节严重的，处以下有期徒刑。五年或者拘役，情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法犯罪行为一倍以上五倍以下罚金。收入，或没收财产。

值得注意的是，中国法治有一个重要原则，即“法律不溯及既往的原则”，即不能用今天的规定来限制昨天的行为。

在非法经营罪中，关于提供合同交易是否从一开始就涉及非法经营，存在一定的模糊性。就个人而言，如果我想定罪，我可以更严格，但这可能会导致更大的不稳定。因素，大家都知道，如果情节严重，哪些公司的交易量最大？哪些公司在中国？

所以，从管理的科学角度来看，我认为实践似乎没有必要回到过去，因为目的不是针对任何人，而是为了规范市场秩序。不管是包括在交易所做OTC的人，不管是通过微信群充值还是提现，都是十恶不赦的，必须坚持法律不允许，似乎没有必要。

但可以推测，如果交易所在通知后不表态和尽快采取措施，我们肯定会看到早起的鸟儿。

实际上，我们现在看到火币、OKEX、币安都已经开始封杀中国IP注册——而且之前已经实施了杠杆限制。而在我写这篇文章的时候，火币也开始发布公告，如下：

其实，这并不奇怪。下一步，所有交易所都将受到合规限制。将KYC限制为中国人身份是合理的。火币是第一个，但不会是最后一个，尤其是合约交易，未来参与起来可能会更加困难，但是去中心化交易所没有这种东西。我很担心。今天DYDX逆势飙升，我发了一段前几天在电视上发过的行情分析：

当时我写了下面的，设定一个100的小目标呢？

Derivatives DEX赛道还处于早期阶段，DYDX绝对是目前赛道的佼佼者，是一个去中心化的衍生品。产品会出来。任何金融市场的衍生品交易规模都是现货市场的数十倍。作为交易者，我一直很关注这一点。和UNI相比，我得到了一个空投，但可惜没有好的趋势，DYDX可能会持有更长的时间。

后期，DYDX将进行59轮交易挖矿，每轮都会帮助其人气上升。交易挖矿并不是什么新鲜事物，尤其是 FCOI N 的崩盘和 ZKS 的暴跌让我警惕起来，但 DYDX 不一样。一是卖压小，二是时间长。拥有多个用户是个好主意。

最重要的是FCOIN交易挖矿是中心化的。该项目花了很长时间才出来说对不起，我们犯了一个错误。 DYDX去中心化，完全开放可信，项目方已经吸取了教训。

项目代币解锁前期卖压很小，第一次大规模解锁要到2023年3月。

也许这就是像DYDX这样的合约交易所逆势飙升的原因？

2.几个问题

前面提到的几个问题，他们会抓人吗？ OTC会关闭吗？我将来如何取款？下一步将如何管理？一一讲。

以上很大一部分是关于OTC提供商、交易所、信息平台等的，他们需要做的是遵守法规，尽快转型——否则，被指控一个罪名真的很不舒服一个接一个。事实上，在司法解释出来之前，它对涉嫌犯罪的人是最不友好的，因为可能会出现处罚不准、量刑过重等情况。

例如，1983年镇压期间，一个名叫翟漫霞的女孩非常漂亮。据说下图：

她受西方文化的影响也比较开放，性格通常比较公开。结果，他被传与10多个男人发生关系，最终被判处死刑。

反正没人敢尝试。

作为个人，仍然没有变化。从2013年开始，就是“老百姓有参与交易的自由，风险自负”。但问题来了。所有的组织者和场外交易商都被赶走或逮捕。普通人怎么参与？

这种治理逻辑类似于出售 Y、PC 和 DB。普通人参加的话，按照治安管理规定会被罚款或者拘留，不会触犯刑法，但如果是组织者，量刑会很重。这样一来，某些犯罪就得到了较好的控制。

这就是我之前说的，这必然会成为中国的小众游戏，一个只有极少数人可以参与的领域——有很多知识和工具要掌握otc买比特币被钱，建议有块理想的连锁人可能要早做准备。

我以后如何取款？对于个人来说，一方面还是会有拼命的交易所或者个人提供业务，另一方面你也可以不交钱，被动锁仓强行致富。

就像现在没有流氓行为一样，将来可能合法合规。至于是十年还是二十年还是三十年不知道，反正越久越有钱^_^

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我们不必猜测接下来可能出现的政策。其实通知已经说得很清楚了，提出了四个层次的战术，分别是：

一是建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制。包括十个部门联动和属地执行。跨部门联动的目的是协调解决重大问题，如如何定罪、送刑等。这是一个重大问题。相信我，司法解释一定会出来的。属地实施是为了使工作进展得更有力。指出省级人民政府实行全面负责，相当于S总负责制，比较强大。

二是加强对虚拟货币交易投机行为的风险监测和预警。

本文包括2条内容：

(1）及时发现。要求各地线上线下一起监控，从挖矿到交易再到提金，全部跟踪备份。其实我已经说过很多次了。上519，我指出所有朋友都应该向Binance提及资金。实际上主要有两个考虑。一是Binance是世界第一的交易所。，请放心提及。二，Binance，作为海外去中心化的office早在2017年，也是三大交易所中被禁最多的交易所，用户数据保护比较好。好吧也是老朋友了……

(2）快速响应。请当地银监会和网通和公安联动，实现快速响应。比如银行发现资金有问题，参与交易，并立即追踪交易发生在哪里。网通介入采取取缔等行动，而公安检查资金并冻结卡。

三是构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。

这篇文章包括六点，非常丰富。所以，不要小看当局的决心，更别说每次监管后的暴涨——那真是火上浇油，保持低调。）

(1）金融机构不得为任何虚拟货币交易提供服务。从2013年开始就是这样。

(2）互联网企业不得提供网上经营场所、经营展示、营销推广、有偿导流等服务。本指从网站到服务器等，在大陆。这也是我们每天在各大交易所看到的域名关系变化的情况。

(3）各类工商登记不得含有任何与“虚拟货币”相关的字眼，今后将成为禁区。

(4）严厉打击与虚拟货币有关的非法金融活动。本文其实是以上第一部分的延续，就是找一个，打一个，严肃追究法人责任，个人。

(5）严厉打击涉及虚拟货币的犯罪活动。本文可直读，包括公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”、“打击跨境赌博专项行动”、“破卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关经营活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动。以货币进行洗钱、赌博等犯罪活动以及以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

(6）加强行业自律管理。这篇文章主要讲银行业的自律，同时要求及时交接线索——过去，银行不能自己做任何事情，也没有交出线索的意愿和渠道，但现在不同了。

通知最后部分 协调配合各部门保护人民群众财产安全，同时加强政策解读，做好社会宣传工作。

但确实，在我的投资技巧提升之后，分享的动力越来越弱。这真是一种罪过。我原本的计划是在赚1亿的路上继续分享，因为我个人对自己的定位是“精通投资，愿意分享”这8个字，但现在真的很难做到。因为如果你不分享赚钱，那么分享的动力就会大大减弱，特别是如果你想坚持下去。

言归正传，总结一下：

1.交易所会彻底封杀中国IP，甚至禁止中国用户使用——但像Binance这样的东西很可能会类似94小时的做法是封IP，但在中国禁止KYC是有条件暂停。原因就是我之前说的，包括KYC在内的一些国内大公司的信息是掌握的，需要清零的。

2.OTC充提成为最大挑战，各交易所下架OTC成为必然。不管在哪个国家，不管是不是分权办，谁都不想成为中国刑法处理的对象，所以真的要改变主意了——注定是一小群人的游戏人。

3.未来我们很可能会听到一些犯罪消息，币圈的恐惧不会很快缓解，“超乎想象的暴涨”也不会很快到来。

3、有牛市吗？

我个人仍然认为牛市。

包括在519大跌之前，我带团逃顶时，对短线和中线行情持悲观态度，但我还是强调，即使比特币跌至22222，这个位置也接近历史低点，还是看多头——只跌到29000点后面。

而我为什么看牛市，这不是想象，是有很多数据支撑的，我之前拍的N个视频里都讲过这些数据，很难说清楚，大家谁有兴趣的可以去关注我的YouTube频道：BTCdayu

简要总结：

1.当前牛市自去年10月开始以来，一直以机构为主。从GLASSNODE平台的数据图表可以看出，特别是对于ETH来说，持有10000多币的大型机构越来越多，而小散户持有的币越来越少。 100-1000 左右的矿工继续出货。

这表明散户投资者对市场的影响越来越小。

包括519市场，大户仍在买入，散户在卖出，资金量不变，投资策略不同。

2.全球放水是上涨的最大基础。币圈已经全球化，无论从地理上还是从技术上都无法取缔。因此，作为风险投资品类，其高波动性是最吸引投资者的地方。

美国在一年内印出过去几十年的钱。这笔钱，无论是房地产还是股市，都会流向币圈。

3.NFT和DEFI的成熟，这两个领域很泡沫，但已经呈现出长期上升趋势。

比如从这个ETH的燃烧数据可以看出，虽然行情不好，但火的OPENSEA还是很火的。每天还有几千条销毁数据，目前ETH的通胀率还在2.3%左右，最终目标是成为总量不断缩水的资产——自豪，感觉真好现在稳定地挖 ETH 很酷...

从K线开始：

目前，周死叉，加上基本面的扣减，几乎是不可避免的。如果你愿意回顾市场，你可以看到你不确定金叉，但是如果形成了周死叉，那么你可以看一下图表上的红色箭头，看看它下跌了多少，几乎所有的都被切成两半。

并推论，能否形成周死叉，取决于本周K线完成的情况。从目前的基本面来看，如果下一个K线继续收于2800甚至更高的低点，那么死叉就会变成……

有趣的是，我之前说过，现在是机构的游戏，机构愿意支持甚至拉盘，我想他们一定会这么做——因为他们的币太多了，就是成本- 有效这样做，包括愿意这样做的交易所。

比如前不久，当BTC跌破关键中心时，市场突然连续拉出几条大牛线，拯救了整个币圈。这不是散户投资者所做的。在那种极度恐惧的情况下，散户已经崩溃，只有机构才能在如此关键的位置上采取行动。

向新手解释为什么这个位置是关键位置。地图上清晰地形成了一个震荡区域。不管是向上还是向上，都会突破这个区域。都会引起行情的变化，量化机器人、交易员等都会介入这些仓位，引发新的行情。

所以，我的观点是它不能下跌太多。如果我预测两个最有可能的价格，我认为是 BTC30000 ETH 1800

这两个仓位都是早期的机构干预，市场已经多次触底的地方，如果不抓人，下面还不够吓唬人。当然，预测是没有意义的，因为市场是不可预测的，但是我们可以制定一个交易计划，也就是说，如果我们到达某个位置，我们应该怎么做，这叫做交易计划，我会在电视上发布我今天的行情在这里发布：

我在电视上给了三分，我想强调一下，我并不是说我会跌倒在这里。三个仓位，就是说，每个仓位都可以买一波——因为我看涨！

意见的标题是：BTC回调的三大目标是29000 22222 12000，牛市还在！

即使没有这样的负面情况，三日线在牛市中也多会出现相当大的回调。

现在国内政策有点现实，资金极度恐慌，U价不断下跌。无论是散户投资者还是机构投资者，都没有理由逆市而行。

因为，首先，我们期待中短期的回调，回调的目标在图表上方的三个位置。

一、29000，这个目标位是之前的低点，经过多次考验，而且大部分机构的入场价都在附近，所以它的阻力是极强的，也是非常强的将来对我的抵抗。很长一段时间，继续看到对牛的最大依赖。

这轮牛市从去年10月开始就是机构的博弈。大投资者持有的币越来越多，而散户持有的币越来越少。动力和力量。

所以，这里又是逢低买入的地方。

二、22222，这个仓位出现的情况只有一种，市场恐惧导致庄家失败或者不敢拉单——我更喜欢前者，也就是拉单失败届时，庄家参与的点数将在29,000左右。买进后能否大涨恢复市场信心？没有人知道，所以买合约的时候要注意止损保护。

一旦最强大的支撑被打破，它当然会成为最强的压力位。那么，下一个目标就是筹码密集的20000位置。

这是上一次牛市的高点，牛市的回调没有一个跌破上一次牛市的高点，所以我在22222小幅加仓。

这个位置最强的阻力是那个时候，很可能没有币可以卖，因为恐慌时段已经用完了。

那一定是历史的底部？没有人能保证。

不要忘记矿工的角色。从GS的数据来看，矿机从去年10月就开始卖了——这在情理之中，比特币挖矿需要支付高昂的电费，而且由于国内政策的紧张，现有的矿机去不了也成了问题海外，大厂难免会遇到+0.3电价，也就是电价接近1元，那么当比特币继续跌至22222时，矿工们的卖压资金能否和抄底是平衡的吗？现在没有人知道——只要知道矿工的卖压一直存在，市场低迷的时间越长，卖压就越大。

每一轮熊市，到头来都是因为买盘不足，卖压不断——矿工必须活下去。

同时，还必须考虑一些高概率事件。三大事件将停止中国用户，OTC将被关闭且无法提取资金，然后加入逮捕一批参与黑产的OTC，甚至交易所从业者，然后跌至22000是合理的。

三、12000

现在写这个位置，并不是说我认为会达到12000，相反，如果是预测价格，那么我上面写的29000就是我的观点。

那么这 12000 点更像是交易计划中的一个不可能的点。我想不出任何一点可能会达到这样的位置——但是，即使达到那样的位置，也必须进行一系列的清算，例如。像这样的意外事件也应该在几秒钟内被拉回来。

当然，如果一路下跌，肯定很难快速爬起来，而且会进入熊市——今天大部分活跃在市场上的人都会开始亏损，而那些不卖会赔钱。我后悔了，整个市场都处于绝望之中，没有人会期待反弹——因为从42000到12000的无数个反弹已经伤了人的心。忍气吞声，让大多数矿工关闭。

总的来说，我想向大家传达我的观点。我非常乐观。甚至和江总说的年终大牛、大熊都不一样。我认为它可能进入慢牛和长牛。 ——国内政策越强，打压越彻底，圈子离中国越远，受影响的可能性就越小。

2017年，在大家都绝望的时候，买底的人可以轻松享受几十倍的涨幅。

今天，你绝望了吗？

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