国清镇压：北京警方逮捕数十名区块链平台负责人，可能在币圈受到指控

据北京青年报报道，虚拟货币回潮的迹象一直受到监管部门的高度关注。今年以来，监管部门一直保持高压打压态势，整治乱象。权威数据显示，2019年以来，全国共关闭新发现的6家境内虚拟货币交易平台，7批次技术处置境外虚拟货币交易平台203家；支付账户已通过两家大型非银行支付机构关闭。近10,000；微信平台关闭了近300个宣传营销小程序和公众号。

值得注意的是，警方也开始介入相关案件。据业内人士透露，杭州和北京已“停止”虚拟货币兑换，已有100多人进入起诉程序。一位接近监管部门的人士透露，近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数十名，有效震慑了非法机构，为广大投资者敲响了警钟。

根据以往公开的信息，BISS不仅号称是全球第一家会员制交易所，还号称是“全球第一家货币+货币证券交易所”。投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键购买美股。币市注册用户分为普通用户和VIP会员，会员等级和相应权限会根据邀请的付费会员数量进行升级。 BISS设计了类似传销的VIP等级系统：“币市会员邀请好友成为新会员，除了返佣外，还可以获得高额BISS返现。邀请1级好友成为会员，获得80BISS返现；邀请2级好友成为币市会员，可获得40BISS返现，会员邀请返现奖励无上限。”整个会员分为6个等级，拉的人越多等级越高，最高等级可以享受以下三层返利。今天，警方将其定义为骗局。

有关人士表示，打着区块链的旗号推广虚拟货币是违法的。随着区块链技术成为社会关注的热点，被监管部门严厉打击的虚拟货币卷土重来。针对这一新情况，这两天，多地监管部门宣布在全国范围内启动新一轮清理整顿。

11月22日，接近国家互联网金融风险专项整治组办公室（以下简称整改办）的人士表示，区块链内涵丰富，不等同于虚拟货币。目前，所有打着区块链旗号进行虚拟货币的宣传和宣传都是违法的。监管部门打击虚拟货币投机和虚拟货币交易场所的态度丝毫没有改变。

据了解，目前监管部门已全面部署，要求全国各地全面调查境内利用区块链进行虚拟货币炒作活动的最新情况，并及时处理问题。下一阶段，监管部门将加大对虚拟货币和交易场所的清理整顿力度，一并发现、处置。

虚拟货币交易在国内机构的回潮

早在2017年9月4日，七部门就发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》，对ICO和虚拟货币交易场所进行了清理整顿，明确了虚拟货币从投资者处募集，涉嫌非法销售代币票、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。国内虚拟货币交易规模大幅下降，有效避免了虚拟货币价格大幅涨跌对我国金融市场的影响。

此后，我们进一步加强监管，持续从支付结算端清理整顿境外设置服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务的行为。

然而，最近随着区块链的火爆比特币非法集资传销套路，虚拟货币卷土重来，一些非法活动也出现了死灰复燃的迹象。一方面，包括比特币在内的虚拟货币价格暴涨，市场出现“关于防范代币发行融资风险的公告过时”等不当言论；以区块链名义进行的非法金融活动。

例如，一些公司以“区块链创新”的名义在中国组织虚拟货币交易；他们以“区块链应用场景”为由发行“XX币”、“XX币”、“XX币”。链”等形式的虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；部分机构为海外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流、代理交易.服务等，甚至还有一些非法机构以中国人民银行的名义发行或推广法定数字货币，打着“法定数字货币”的幌子骗取投资者钱财。

本月13日，央行官网也发布公告澄清，目前网上流传的所谓法定数字货币发行，部分机构冒用中国人民银行名义在资产交易平台推出“DC/EP”或“DCEP”。在互联网上进行交易的行为可能涉及欺诈和传销。请广大公众提高风险意识，不上当受骗，防止利益受损。

全国清理整顿工作拉开序幕

这两天，深圳、上海、北京等地的监管部门相继下达打击非法虚拟货币的命令。大扫除的大幕已经拉开。同时，监管部门提醒投资者增强风险防范意识，警惕上述非法金融活动，及时报告相关违法违规线索，谨防上当受骗。

11月21日，深圳市互联网金融风险领导小组办公室等专项整治工作在深圳市地方金融监管局官网发布《关于防范‘虚拟货币’违法活动的风险提​​示》管理局。需要指出的是，近期区块链技术的推广带动了虚拟货币投机活动的兴起，一些违法行为正在呈现死灰复燃的迹象。对上述违法行为将予以查处。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》的要求严肃处理。

11月22日下午，上海金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部也表示，要加强监管，打击虚拟货币交易。下一步，将对辖区内的虚拟货币业务活动进行持续监控，一经发现立即处理，小的则尽早处理，防患于未然。同时，两部门提醒投资者注意不要将区块链技术与虚拟货币混为一谈。虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应加大风险防范，谨防上当受骗。如果投资者发现各种形式的虚拟货币经营活动，以及通过部署境外服务器继续为境内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人，可以向监管部门报告。机构报告。

当日晚间，北京青年报记者获悉，为防止虚拟货币交易中的非法金融活动死灰复燃，切实保障广大投资者利益，根据工作部署，全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室、北京市政府金融监管局、人民银行营业管理部对上述违法行为坚持“一出即打”的原则金融活动，继续保持高压监管态势。一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定严肃处理。

据报道，中国互联网金融协会和应急响应中心也已开始全网搜索，寻找国内新兴的虚拟货币交易场所、ICO活动、海外“出海”虚拟货币交易平台。 ，以便及时处理。同时，要求支付机构从支付结算环节加强排查清理。目前，部分地区已建立技术检索和分拣系统，部分地区金融办与应急中心建立了实时技术接口。应急中心定期搜索、整理有问题的当地网站，及时发现并处理。

区块链媒体一个接一个被封杀

《每日经济新闻》记者注意到，这不是微信第一次封杀区块链自媒体公众号。 8月，火币资讯、深链财经、大炮评级、币世界新闻社等知名区块链自媒体的微信公众号被大规模封杀。近期，针对区块链乱象，相关监管部门多次发文整改。整改范围包括虚拟货币交易场所、以中国人民银行名义发行或推广法定数字货币。

记者搜索“币圈债券，投币学堂”微信公众号，没有找到。搜索“币圈债券”显示两个公众号“币圈债券1”和“币圈债券”。圈债券服务号”。其中，“币圈债券1”显示“大号被封，这个号码是备用号”，今天上午已经发表了一篇关于区块链的文章。

早在去年8月，微信就已经进行了大规模的“封杀”，多家知名区块链自媒体被封杀。腾讯当时向公众表示，部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公共信息服务开发管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容，他们的帐户被永久暂停。

区块链币圈可能涉嫌以下罪行：

-涉嫌非法集资

（非法集资分为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪）

在币圈中，最典型的非法集资就是资金盘模式比特币非法集资传销套路，比如各种以虚拟货币为载体的ICO、IFO、IEO、IMO等。相关融资主体违规销售、流通代币，向投资者或比特币、以太坊等虚拟货币募集资金，本质上是未经批准的非法公开融资行为。需要注意的是，即使项目方在筹款过程中以比特币、以太坊等虚拟货币代替法定货币，比特币、以太坊等“空气币”）作为互联网上的虚拟财产，也会更多容易被认定为非法集资的“资金”。当然，这也将成为辩方辩解的重点。

但另一方面，为了维持国内技术运营团队的正常开支，一般项目方往往通过交易所或OTC将募集的比特币或以太坊变现，并将交易兑换成法币使用用于团队运营或其他目的（如挥霍）。上述情况也将更有可能被认定为通过募集和交易比特币或以太坊进行非法集资的目的。

“9.4”事件发生后，部分项目方为规避风险，“退款”国内用户。但个别项目方只发布了“退款”公告，并没有主动全额退款原地址，主动退款的用户比例非常小。因此，上述项目仍存在非法集资的风险。

-擅自发行股票、公司、公司债券罪

由于币圈的ICO和交易所直接实现了所谓的“一键发币”、“一步上币”，很多项目方兜售“价值共享”、“上币赢”等概念-win”和“百倍收益”给国内用户，使项目的代币标的物具有证券性质，并处于代币发行、使用、消费、回收等环节。 ，直接或间接约定溢价回购、分红、投资返利、锚定某标的价格等。

-涉嫌组织和领导传销活动

从某种角度来看，“传销”这个词在业界通常是一个玩笑的表达。比如我今天推荐你去买某个数字代币，或者我给大家介绍一下某个数字代币可能会上涨，这种推荐行为叫做传销。

但现实中确实有一些项目方，下沉到三、四线城市做酒店会议营销，诱使一些大叔或者不合适的投资人进行线下投资或发展以非法获利为目的的投资涉嫌进行传销活动的项目一般会花费50万到100万购买一套代码进行数字代币交易所，然后在交易所以“区块链”的名义发行数字代币，并使用“市值管理” ”。 ”以操纵价格的名义。数字通证上线交易所后，项目方将雇佣大量人员前往三、四线城市进行招商引资，打着“多少倍”的幌子发展线下投资。收入和稳定分红多少。目前类似的传销币已经受到刑事监管，比如广东的普洱币。

-涉嫌开设赌场罪

问答和赌博项目在世界杯期间开始流行，许多开设在线赌场的团伙或组织通过结合区块链赚钱。一波噱头。甚至个别上市公司，尤其是游戏行业的上市公司，也纷纷涉足“游戏+区块链”项目，通过区块链游戏的概念改造一些类似的“赛马”、“老虎机”、“黑池交易”，诱导大量国内用户参与。

国内一些公链为了提高用户的活跃度和交易量，以所谓“游戏化”的方式开发所谓的赌博DAPP。还有一些海外项目，为解决海外支付和外汇管制问题，通过国内代理销售或发行某些数字代币，将此类数字代币用作赌博筹码，以达到开放经营的目的中国的在线赌场。

-涉嫌洗钱

对于市面上大部分交易所或者大额OTC交易来说，他们的KYC只能达到非常基础的水平。例如，一些交易所的规则会要求用户注册实名制。如果用户实名注册，则可以进行大额转账和取款。在实名注册过程中，面对来自世界各地的用户，大多数交易所只能要求注册用户凭身份证或护照拍照上传，实现初级实名认证。交易所不能做用户当面签名，不能用金融行业常用的“姓名、公民号码、手机号码、银行卡四要素”进行绑定验证。交易中的比特币、以太坊或其他数字代币来源的合法性无法追溯或审查。因此，在上述同类交易中，国内银行卡不时被公安冻结，并常伴有电信诈骗、非法集资等上游犯罪。

-涉嫌非法经营

全球交易中数字代币交易的套利空间有两种：支付套利和外汇套利。

因此，地下钱庄利用数字货币洗钱，非法从事资金支付结算业务，非法买卖外汇。无论是“人民币-数字代币-美元”形式的境内外交易交易，还是境内外交易以数字代币支付结算（外汇敲门），均涉嫌构成非法经营罪.

场外数字货币交易也可能涉嫌构成非法经营罪。

据人民法院2019年7月消息，“曾某以承诺数字货币只涨不跌为由非法出售虚拟数字货币。近日，江西省锦西县人民法院一审判决该案中，被告人曾某以非法经营罪被判处有期徒刑5年，并处罚金15万元，经审理查明，被告人曾某知道“世界联盟”的虚拟数字货币他持有的“资产”在中国无法出售，仍于2018年2月向受害者于、洪、洪等人介绍了“世联资产”的虚拟数字货币，并承诺该数字货币只涨不跌洪某决定购买5001个数字货币，并通过自己的账户向曾某转账3万元，曾某向洪某承诺的“世联资产”数字货币100天归还，永远返还1% y天。其他人先后介绍或帮助亲属向被告人曾某购买虚拟数字货币，总额约66.4万元。还发现，被告人曾某于2018年4月向欧某出售了2000元的“世联资产”虚拟数字货币，价值2.3万元。法院认为，被告人曾某明知其持有的“世联资产”虚拟数字货币无法在中国境内出售，仍支付他人出售，严重扰乱了市场经济秩序，其行为已构成犯罪。的非法经营。被告人曾某能够如实供述自己的犯罪事实并供述了情节，可以依法从轻处罚。较轻的处罚。法院查明上述事实后，依法作出上述判决。”

-涉嫌欺诈

部分项目方、代理投资人或做市商等，通过捏造事实，打造“豪华创始团队”，利用国内外各种官方政府信息，宣传“保本保收益”，诱导超级高倍回报，以为自己是在收割“智商税”，或通过交易导师、加入群学习等方式，诱使投资者投资数字代币，然后通过价格操纵、“币值管理”或“逆向操作”，期货现货交易、邮政货币卡、文化交流等类似套路，涉嫌构成欺诈。

-涉嫌侵犯公民个人信息罪

在一些区块链项目冷启动时，为了在短时间内获取大量初始用户，难免会通过撞证拖拽其他项目方的数据库。或者从灰黑产品买卖相关精准用户的个人信息。它还通过所谓的“糖果空投”等方式获取大量用户个人信息，然后转售或用于其他非法目的。部分区块链项目打着“数据平等”、“数据所有权”的名义，在未经用户充分授权或超出必要性原则的情况下，抓取大量数据，非法获取公民个人信息。

-涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪

一些技术服务商、项目打包商、流媒体、包销投资等，明知这些项目方通过ICO或发币等方式大肆收钱非法获利，“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者为其犯罪提供广告宣传、支付结算等”，涉嫌构成帮助信息网络犯罪。所以，有些币圈的微信公众号被封，算是运气了。